TIN NÓNG BERLIN: Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động giúp 400 công ty báo phá sản

Các nghi phạm bị cáo buộc đã thực hiện hành vi giúp đỡ các công ty phá sản che giấu tài sản, kéo dài thời gian phá sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ thanh toán nợ và làm giả các hồ sơ doanh nghiệp. Đặc biệt, một người đàn ông 61 tuổi, quốc tịch Ba Lan, được xác định là trung tâm của vụ việc, đã cung cấp dịch vụ "chôn cất" cho hơn 400 công ty kể từ năm 2022. Người này đã nhận tiền từ các chủ doanh nghiệp và giám đốc các công ty đã phá sản, giúp họ chuyển tài sản sang các công ty mới thành lập, nhằm mục đích trốn tránh trách nhiệm pháp lý và nợ nần.

Hoạt động này không chỉ giúp các chủ doanh nghiệp thoát khỏi nghĩa vụ tài chính mà còn làm trì hoãn quá trình phá sản, khiến các chủ nợ, ngân hàng và cơ quan thuế gặp thiệt hại lớn. Ngoài ra, các luật sư và các nhân viên liên quan cũng đang bị điều tra về tội giúp đỡ phá sản, hối lộ và gian lận phí dịch vụ.

Đây là hành vi cố ý làm trống rỗng tài sản của công ty, bằng cách chuyển tài sản sang các công ty mới thành lập với giá trị tượng trưng hoặc qua các hóa đơn giả mạo, nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ thanh toán. Khi công ty cạn kiệt tài sản và nộp đơn phá sản, các chủ nợ chỉ còn lại những khoản nợ không thể thu hồi.

Hành vi này bị coi là tội phạm nghiêm trọng theo luật pháp Đức, có thể dẫn đến án phạt tù và phạt tiền đối với các chủ doanh nghiệp và các đối tượng liên quan. Chiến dịch truy quét này là một bước quan trọng trong việc chống lại các hoạt động gian lận tài chính và bảo vệ quyền lợi của các chủ nợ, ngân hàng và nhà nước.

Nguồn: Viet-bao.de lược dịch từ morgenpost.de