Khám xét Deutsche Bank tại Frankfurt và Berlin vì nghi vấn rửa tiền

Theo Viện Công tố, các đối tượng bị điều tra là những nhân viên và người có trách nhiệm chưa được nêu danh tính. Hiện tại, địa điểm cụ thể của Deutsche Bank tại Berlin bị khám xét vẫn chưa được công bố.

Điều tra liên quan đến các quan hệ kinh doanh quốc tế

Các cuộc khám xét được tiến hành dưới sự phối hợp của Viện Công tố Frankfurt và Cục Cảnh sát Liên bang Đức (BKA). Cuộc điều tra tập trung vào các mối quan hệ kinh doanh trước đây của Deutsche Bank với một số công ty nước ngoài, vốn đang bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Trong quá trình khám xét, các cơ quan chức năng đã tiến hành thu thập tài liệu và bằng chứng nhằm làm rõ vai trò của ngân hàng cũng như các cá nhân liên quan trong những giao dịch bị nghi vấn.

Một người phát ngôn của Viện Công tố Frankfurt cho biết, hiện chưa thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về các giao dịch tài chính, quy mô dòng tiền hay danh tính các công ty liên quan, do cuộc điều tra vẫn đang trong giai đoạn đầu.

Deutsche Bank xác nhận hợp tác với cơ quan chức năng

Về phía mình, Deutsche Bank đã xác nhận việc khám xét tại các cơ sở của ngân hàng. Trong thông cáo ngắn, ngân hàng cho biết:

“Chúng tôi xác nhận rằng các cơ quan thực thi pháp luật hiện đang tiến hành biện pháp khám xét tại các cơ sở của Deutsche Bank. Ngân hàng hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng. Chúng tôi mong nhận được sự thông cảm vì không thể cung cấp thêm thông tin vào thời điểm này.”

Lịch sử rắc rối liên quan đến phòng chống rửa tiền

Đây không phải là lần đầu tiên Deutsche Bank vướng vào các cuộc điều tra liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền. Gần nhất, vào cuối tháng 4 năm 2022, trụ sở chính của ngân hàng tại Frankfurt cũng từng bị khám xét trong một vụ việc tương tự.

Ngoài ra, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin) đã từng cử cán bộ giám sát đặc biệt đến Deutsche Bank nhằm theo dõi và thúc đẩy việc cải thiện các biện pháp phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Hiện tại, cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và chưa có kết luận chính thức về trách nhiệm pháp lý của Deutsche Bank hay các cá nhân liên quan.

Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo rbb24.de